时间：2006年3月26日上午
地点：上海市新华路160号上海影城5楼
与会人员：中华企业股份有限公司股东及委托代理人、公司董事、监事、经理及其他高级管理人员、股东大会见证律师上海市方达律师事务所黄涛律师、陈鹤岚律师、股东大会工作人员。
一、股东发言
（一）华夏基金公司（870万股）——周全
1、加快公司直接融资和融资的步伐。
2、加快建立长效管理激励机制。
3、加快大股东地产集团的业务整合步伐，大股东在地产业务上的想法是：
1200万平方米-2000万平方米，要快速做大做强。作为股东呼吁，希望大股东能给予中华企业支持，一个好的上市公司应该会融资，把国有资产做大做强，促进企业的发展。

·北京的金融街，已建立激励基金，是由三个公司整合成立的，公司的长远竞争力保证和激励这些管理人才，建立长效的激励机制很有必要。

·大股东把地产的业务整合到中华企业来，注入大股东的优质资产，上市公司的股价在涨，也是地产集团的利益所在，借助上市公司这个平台，快速发展。

·建立小股东与大股东的交流机制，希望经常听到大股东的意见。

（二）长胜基金（1000万股）——周心鹏
在中国大势我们乘上了中企这艘船，乘风破浪，所以喜，忧的是希望公司发展快速些，步骤要再快点。在发展战略上，要调整：并购、资产外援并入；资金实力还有欠缺，融资能纳入进程，尽快进行资源整合。
二、朱胜杰董事长讲话
1、关于融资问题，我们正在积极做准备工作，成熟后我们会及时进行信息披露。
2、股东对我们很关心，对于高管层的激励机制，市政府有统一的步骤，国家国资委、市国资委待时机成熟会推出操作方案。
3、有位股东谈中企的增发，是21世纪报纸的有关文章，我们没有这些内容的披露，这是猜想；我们未公开承诺过整体上市，及定向增发的问题。股东希望我们做大做强，更好地回报股东，这是我们工作目标，我们也一直这样努力的。
三、皋玉凤董事长讲话：
1、今天我是以股东的身份出席，很重视今天的会议。
地产集团是国有多元投资的公司，2002年11月成立。主要的任务分两大块，一是市国资委的授权，对房地产控股的房地产企业中华企业、金丰投资进行授权管理；另外，地产集团下属的还有中星集团、上房集团都是全资公司。二是土地储备中心，必须对土地进行一期（前期）开发，委托地产集团进行这个工作。
在市委市政府的领导下，坚持科学发展观，按权益法计算，2006年为80300万左右的利润；土地增值收入13亿左右，以上是2006年的成绩，在此也向各位股东报告。
2、最近感到市场对中华企业品牌的战略定位，我认为：首先这是各位股东，市场媒体对中企发展的关注期望，这是发展的源动力。
如何加强资产管理，如何整合资产和资源？我们慎密地做这项工作，我们如果有什么决策，会通知公司进行信息披露。朱胜杰、张景载作了详实的报告，对发展有详实的思考，扩大土地储备，对内加深管理、挖潜力、控制成本，2006年指标创下了历史最好和最高。节前地产集团全体领导到中企做了调研，肯定他们的成绩，他们的分配方案，我们也是赞同的。
3、经营班子管理层作了非常认真的研究和报告，确实中企也存在资金瓶颈问题，发展的速度、规模如何把握，这是要认真思考的。希望我们把共同的智慧和经验贡献给中企，使中企能长效、科学、健康地发展。
大股东的责任责无旁贷，无论中企在经营状况、指标都好，为下一轮发展打好基础，我们会一如既往地关心、支持、帮助中企的发展，化解发展中的难题、难点、重点问题，和各股东一起努力，使得中华企业品牌更提升，管理更骄人。
（注：根据法律事务室傅光辉会议纪录整理）
总经理办公室
2007年3月29日