证券代码： 600675 股票简称：中华企业 编号：临2006－002

中华企业股份有限公司公告

重要内容提示:

● 被担保人名称：我公司控股子公司--上海房地产经营（集团）有限公司

● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次我公司为上海房地产经营（集团）有限公司提供人民币1亿元的担保，公司累计为上海房地产经营（集团）有限公司担保为零（不包括本次担保金额）

● 上海房地（集团）公司为本次担保提供金额为1000万元的反担保

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 截至目前，我公司及控股子公司对外担保总额为零，我公司对控股子公司提供担保的总额为零（不包括本次担保金额）

一、担保情况概述

我公司第四届董事会于2006年1月25日以书面通讯表决方式作出如下决议：

同意公司为上海房地产经营（集团）有限公司（以下简称“经营公司”）向招商银行股份有限公司上海金桥支行新增借款人民币1亿元提供信用担保，担保期限按不可撤销担保书约定履行。（9票同意0票反对0票弃权）。

《中华企业股份有限公司对外担保管理制度》第2.8条规定“公司应控股或参股子公司的要求为其提供担保的，该控股或参股子公司的其他股东应同时采取以下措施之一以减少公司的风险：（1）其他股东与公司同时按份非连带责任地共同为该控股或参股子公司提供担保，公司与其他股东按各自在控股或参股子公司中的持股比例划分担保份额”，根据上述规定，经营公司另一股东上海房地（集团）公司（拥有经营公司10%股权）应相应承担总借款金额10%的反担保。按公司和上海房地（集团）公司达成的反担保意向，反担保方式为信用担保，起止期限与公司提供的担保期限一致。

二、被担保人基本情况

经营公司股东结构为：我公司占90％的股权，上海房地（集团）公司占10%的股权；注册地为上海市黄浦区南苏州路255号，注册资本为人民币3亿元，法定代表人（董事长）为田汉雄；公司经营范围：房地产开发、经营、投资、兴建、代建、代理、租赁及相关业务，住宅绿化设计、绿化工程及养护，白蚁及害虫防治，房屋测量咨询，新型建材设备，实业投资，国内贸易（除专项规定外）；该公司资信等级为AA+（经由中国人民银行上海分行授权的上海新世纪资信评估投资服务有限公司资信评级专家委员会评定）。

2005年11月30日，经营公司总资产、负债总额和股东权益（未经审计）分别是166,399万元、94,052万元和72,347万元；2005年1-11月，经营公司收入、主营业务利润和净利润（未经审计）分别是33,822万元、11,088万元和24,739万元。

三、董事会意见

经营公司现正积极参与开发上海黄浦江沿岸东昌路财富广场等标志性项目及上海港国际客运中心等重大市政工程的投资建设，因此，现阶段该公司对资金需求量较大。

公司董事会认为，经营公司所参与建设的项目均为有影响的重大工程，发展前景广阔，具有较大的投资收益潜力，且财富广场已经进入实质性收获期；同时，经营公司资产负债率从2004年底68.9%逐步降低至2005年11月30日的56.5%，财务状况进一步改善，抗风险能力提高，有能力偿还到期债务，故同意本次担保事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，我公司及控股子公司对外担保总额为零，我公司对控股子公司提供担保的总额为零（不包括本次担保金额）。

公司对外担保逾期的累计数量为零。

特此公告

中华企业股份有限公司董事会

2006年元月25日